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601777:力帆股份關於2017年限制性股票激勵計劃授予相關事項的公告

證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2017-092

力帆實業(集團)股份有限公司

關於2017年限制性股票激勵計劃授予相關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

限制性股票授予日:2017年9月5日

限制性股票授予數量:7,121萬股

限制性股票授予價格:4.33元/股

力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“力帆股份”或“公司”)於2017年9

月 5日召開第三屆董事會第四十六次會議,審議單門小冰箱二手通過瞭《關於向激勵對象授予限制

性股票的議案》,董事會認為公司 2017年限制性股票激勵計劃首期授予的授予條件

已經成就,同意確定2017年9月5日為授予日,授予646名激勵對象合計7,121萬

股限制性股票。

一、限制性股票授予情況

(一)本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

1、公司董事會下設的薪酬與考核委員會已於2017年8月11日召開第三屆薪酬

與考核委員會2017年第1次會議審議通過並提交公司董事會審議。

2、公司董事會於2017年8月11日召開第三屆董事會第四十四次會議,審議通過

瞭《關於力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃(2017年度)(草案)》及其摘要、《力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法》及《力帆實業(集團)股份有限公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》;在審議該等事項時,關聯董事尹明善、陳巧鳳以及屬於本次限制性股票激勵計劃激勵對象的董事陳衛、王延輝、陳雪松、譚沖已回避表決上述議案事項,公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表瞭獨立意見。

3、公司監事會於2017年8月11日召開第三屆監事會第三十一次會議,對本次股

票激勵計劃的激勵對象名單予以核實。

4、公司於2017年8月12日在指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證

券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上公告瞭公司《力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃(2017年度) 限制性股票激勵對象名單》,2017年8月12日至2017年8月21日,公司通過公司內部網站對上述激勵對象的姓名與職務進行公示,在公示期內,公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2017年8月23日,公司監事會發佈瞭《力帆實業(集團)股份有限公司監事會關於公司2017年度限制性股票股權激勵計劃的激勵對象名單審核及公示情況的說明》,公司董事會發佈瞭《關於A股限制性股票激勵計劃(2017年度)限制性股票激勵對象姓名更正的公告》。

5、2017年8月28日,公司召開2017年第三次臨時股東大會,審議通過瞭《關於

力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃(2017年度)(草案)》及其摘要、《力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法》及《力帆實業(集團)股份有限公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》,並於8月29日披露股東大會決議公告的同時披露瞭《關於2017年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2017年9月5日,公司召開瞭第三屆董事會第四十六次會議和第三屆監事會

第三十三次會議,審議通過《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》,公司獨立董事對相關事項發表瞭獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行瞭核實。

(二)關於本次限制性股票激勵計劃授予條件的成就情況

根據《股票激勵計劃》,激勵對象隻有在同時滿足下列授予條件時,才能授予限制性股票:

1、 力帆股份未發生如下任一情形:

(1) 公司最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法

表示意見的審計報告;

(2) 公司最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或無

法表示意見的審計報告;

(3) 公司上市後最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行

利潤分派的情形;

(4) 法律法規規定不得實行股權激勵的;

(5) 中國證監會認定的其他情形。

2、 激勵對象未發生如下任一情形:

(1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;

(2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

(3) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或

者采取市場禁入措施;

(4) 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;

(5) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;

(6) 中國證監會認定的其他情形。

董事會認為公司不存在本次限制性股票激勵計劃和相關法律法規規定的不能授予限制性股票的情形,獲授權益的激勵對象均符合本次限制性股票激勵計劃規定的獲授限制性股票的條件,激勵計劃的授予條件已經滿足。

(三)限制性股票授予的具體情況。

1、限制性股票授予日:2017年9月5日。

2、限制性股票授予數量:7,121萬股。

3、限制性股票授予人數:646名。

4、限制性股票授予價格/行權價格:4.33元/股。

5、限制性股票來源:本次股票激勵計劃授予的股票來源為力帆股份向激勵對象定向發行的公司A股普通股。

6、限制性股票激勵計劃的有效期、禁售期和行權安排或解鎖安排情況:

(1) 有效期

本次股票激勵計劃的有效期自限制性股票授予登記完成之日起至所有限制性股票解除限售或回購註銷完畢之日止,最長不超過48個月。

(2) 禁售期

本次股票激勵計劃授予的限制性股票禁售期為自相應授予登記完成之日起12個

月。禁售期內,激勵對象依本次股票激勵計劃獲授的限制性股票將被鎖定,不得轉讓、用於擔保或償還債務。

激勵對象所獲授的限制性股票,經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記過戶後便享有其股票應有的權利,包括但不限於該等股票的分紅權、配股權、投票權和自由支配該等股票獲得的現金分紅的權利等。但禁售期內激勵對象因獲授的限制性股票而取得的股票股利同時鎖定,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股票股利鎖定期的截止日期與限制性股票相同。

(3) 解鎖期

禁售期滿後,滿足解除限售條件的,公司依據本次股票激勵計劃對所授限制性股票實行分期解除限售,未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司按照本次股票激勵計劃回購註銷。

本次股票激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示:

可解鎖限制性

解鎖期 可解鎖時間

首次授予的限制性股 自首次授予的股份登記完成之日起12個月後 40%

可解鎖限制性

解鎖期 可解鎖時間

票第一個解除限售期 的首個交易日起至首次授予的股份登記完成

之日24個月內的最後一個交易日當日止

首次授予的限制性股 自首次授予的股份登記完成之日起24個月後

票第二個解除限售期 的首個交易日起至首次授予的股份登記完成 30%

之日36個月內的最後一個交易日當日止

首次授予的限制性股 自首次授予的股份登記完成之日起36個月後

票第三個解除限售期 的首個交易日起至首次授予的股份登記完成 30%

之日48個月內的最後一個交易日當日止

7、激勵對象名單及授予情況:列表說明本次權益授予具體對象的姓名、職務、授予數量、占股權激勵計劃總量的比例、占授予時總股本的比例。

序號 姓名 職務 獲授限制性股票數 占限制性股票總量 占公司總股本

量(萬股) 比例 比例

一、董事、高級管理人員

1 陳衛 副董事長 100 1.2500% 0.0796%

2 王延輝 副董事長 40 0.5000% 0.0318%

3 陳雪松 董事 40 0.5000% 0.0318%

4 譚沖 董事 50 0.6250% 0.0398%

5 牟剛 總裁 100 1.2500% 0.0796%

6 楊波 常務副總裁 90 1.1250% 0.0716%

7 馬可 副總裁 90 1.1250% 0.0716%

8 沈浩傑 副總裁 45 0.5625% 0.0358%

9 董旭 副總裁 45 0.5625% 0.0358%

10 倪鴻福 副總裁 55 0.6875% 0.0438%

11 楊駿 副總裁 50 0.6250% 0.0398%

12 郝廷木 副總裁 90 1.1250% 0.0716%

13 湯曉東 董事會秘書 90 1.1250% 0.0716%

14 葉長春 總會計師 90 1.1250% 0.0716%

小計 14名 975 12.1875% 0.7761%

二、其它關鍵崗位 632名 6,146 76.8250% 4.8919%

三、預留股份 879 10.9875% 0.6996%

合計 646名 8,000 100% 6.3676%

二、監事會對激勵對象名單核實的情況

監事會認為:截止本次限制性股票授予日,公司本次激勵計劃授予的激勵對象均為公司正式在職員工,激勵對象中無獨立董事、監事、單獨持有或合計持有5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女,其均具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格,且不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為激勵對象的情形:

(1)最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選;

(2)最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

(3)最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰

或者采取市場禁雙門變頻小冰箱入措施;

(4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;

(5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;

(6)中國證監會認定的其他情形。

本次激勵計劃的激勵對象具備《公司法》、《證券法》等法律法規范性文件規定的任職資格,符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合公司《激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象范圍,其作為公司 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

三、激勵對象為董事、高級管理人員的,在限制性股票授予日前6個月賣出公

司股份情況的說明。

根據中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《高級管理人員、關聯企業持股及買賣變動證明》並經公司自查,激勵對象中董事、高級管理人員在限制性股票授予日前6個月內不存在買賣公司股票的行為。

四、權益授予後對公司財務狀況的影響

根據《企業會計準則第11號――股份支付》及《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》的相關規定,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作為定價模型,扣除限制性因素帶來的成本後作為限制性股票的公允價值。公司董事會已確定股權激勵計劃的授予日為2017年9月5日,對首次授予的限制性股票的公允價值進行測算。

據測算,本計劃的股份支付費用總額約為14,337萬元,根據中國會計準則要求,對各期會計成本的影響如下表所示:

首次授予的限制性 需攤銷的總 2017年 2018年 2019年 2020年

股票數量(萬股) 費用(萬元) (萬元) (萬元) (萬元) (萬元)

7,121 14,337 3,106 7,408 2,867 956

1、上述成本預測和攤銷出於會計謹慎性原則的考慮,未考慮所授予限制性股票未來未解除限售的情況;

2、上述結果並不代表最終的會計成本。實際會計成本除瞭與實際授予日、授予價格和授予數量相關,還與實際生效和失效的數量有關,同時提請股東註意可能產生的攤薄影響;

3、上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

五、法律意見書的結論性意見

根據北京市中倫(上海)律師事務所出具的《北京市中倫(上海)律師事務所關於力帆實業(集團)股份有限公司2017年限制性股票授予相關事宜之法律意見書》,認為:本次股票激勵計劃授予事項已獲得現階段必要的批準和授權;本次股票激勵計劃授予日的確定符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規范性文件及《力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃(2017年度)(草案)》的有關規定;公司限制性股票的獲授條件已經滿足,公司向激勵對象授予限制性股票符合《管理辦法》等法律法規、規范性文件及《力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃(2017年度)(草案)》的有關規定;本次股票激勵計劃授予尚需依法履行信息披露義務及辦理限制性股票授予登記等事項。

六、上網公告附件

《北京市中倫(上海)律師事務所關於力帆實業(集團)股份有限公司2017年

限制性股票授予相關事宜之法律意見書》

特此公告。

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

2017年9月6日

(一)第三屆董事會第四十六次會議決議

(二)監事會核查報告

(三)獨立董事關於向激勵對象授予限制性股票的獨立意見

(四)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於力帆股份A股限制性股票激勵

計劃(2017年度)首次授予相關事項之獨立財務顧問報告

(五)北京市中倫(上海)律師事務所關於力帆實業(集團)股份有限公司2017

年限制性股票授予相關事宜之法律意見書

(六)力帆實業(集團)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃(2017年度)

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